Associação de fintechs apoia norma da Receita e defende expulsão de “empresas criminosas” do sistema

A Zetta, associação de fintechs e instituições de pagamento, apoiou a instrução normativa da Receita Federal publicada em 29 de setembro. Esta norma estende às fintechs a obrigação de enviar informações via e-Financeira, já exigida dos bancos.

A Zetta enfatiza que é fundamental ampliar o acesso ao Sistema de Informações para Convenentes (Infoconv) a todas as instituições reguladas, já que atualmente somente bancos tradicionais podem consultar essas bases de dados.

A publicação da nova normativa se deve a três operações do Ministério Público de São Paulo, Receita Federal e Polícia Federal contra o crime organizado, revelando o uso de fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro.

A Zetta declarou que “as ações de investigação e combate ao crime organizado” são essenciais para a integridade do sistema financeiro brasileiro. A associação reforça que operações e melhorias regulatórias são necessárias para evitar que o crime organizado utilize esse sistema.

Para a Zetta, as “verdadeiras fintechs” são aquelas que fornecem serviços à sociedade, são reguladas e cumprem normas de prevenção à lavagem de dinheiro.

A associação também está colaborando com autoridades e reguladores em ações de prevenção à lavagem de dinheiro e fortalecimento das fintechs.