Banco suíço recebe multa milionária em caso ligado à Lava Jato
Banco suíço J. Safra Sarasin é multado em 3,5 milhões de francos por lavar dinheiro relacionado à Lava Jato. Justiça suíça investiga operações envolvendo subornos a executivos da Petrobras entre 2011 e 2014.
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O Ministério Público da Suíça multou o banco J. Safra Sarasin em 3,5 milhões de francos suíços (US$ 4,3 milhões) por lavagem de dinheiro, envolvendo 71 milhões de euros entre 2011 e 2014.
O inquérito foi iniciado em novembro de 2018, revelando que uma ex-gestora do banco foi cúmplice de um esquema de corrupção relacionado à Operação Lava Jato.
A condenação está ligada ao caso de corrupção internacional com a Petrobras, uma parte demandante. Contas do banco foram usadas para subornos a executivos da estatal em contratos.
A investigação indicou que várias contas abertas no J. Safra Sarasin facilitaram pagamentos corruptos de cerca de dez empresas do setor.
O banco já havia pago à Petrobras cerca de US$ 19,7 milhões, e a Justiça suíça determinou que não seriam necessários pagamentos adicionais além da multa.
O banco comentou que a decisão do Ministério Público não implica admissão de culpa ou responsabilidade.