"Casa de Papel': PF deflagra operação contra fraudes em financiamentos imobiliários da Caixa

Polícia Federal deflagra operação Casa de Papel nesta terça-feira, 11, para desarticular esquema de fraudes em contratos de financiamento imobiliário.

A investigação, iniciada em 2022 após comunicação da Caixa, revelou um grupo que causou um prejuízo de R$ 1,8 milhão à instituição. As fraudes ocorreram no Distrito Federal e região do entorno.

O esquema envolvia a criação de imóveis fictícios com uma empresa de fachada na construção civil. Documentos falsificados, como processos de habite-se, eram apresentados à prefeitura para terrenos que não existiam. Esses documentos eram aprovados por um fiscal de obras envolvido no crime.

Após a obtenção do habite-se, o grupo formalizava a situação dos imóveis inexistentes em cartórios, tornando-os aptos a receber financiamento habitacional pela Caixa. O grupo fraudava as etapas de vistoria e avaliação dos imóveis.

Até agora, 17 contratos fraudulentos foram identificados. A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e bloqueou bens dos suspeitos no valor de R$ 1,8 milhão.

A operação ressalta a atuação da Caixa na identificação de irregularidades e o esforço conjunto da Polícia Federal no combate às fraudes. As investigações continuam com a possibilidade de novas medidas.

Nota da Caixa: O banco informa que “atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações contra fraudes, como na Operação Casa de Papel”. Além disso, destaca que aperfeiçoa continuamente seus critérios de segurança e monitora suas transações para identificar atividades suspeitas.