‘Contas-bolsão’: entenda modelo que pode ter sido usado pelo PCC para camuflar movimentações de dinheiro ilegal
Polícia Federal desmantela esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Operação revela o uso de fintechs e contas-bolsão para ocultar movimentações financeiras do crime organizado.
Operação Carbono Oculto da Polícia Federal desmantela esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
A ação ocorreu nesta quinta-feira e visou um esquema bilionário no setor de combustíveis.
Criminosos utilizavam gestoras e fintechs para esconder dinheiro, impedindo o rastreio por autoridades através de “contas-bolsão”.
Essas contas eram registradas em nome de fintechs, permitindo que subcontas sem vínculos com bancos fossem abertas para os clientes finais.
O modelo dificultava o monitoramento e protegia movimentações de investigações, evitando quebras de sigilo e bloqueios judiciais.
A Receita Federal destacou que o mecanismo impedia o rastreamento dos recursos movimentados, comprometendo a identificação de valores por órgãos de controle.
As operações incluíam compensações financeiras entre distribuidoras, postos de combustíveis e pagamentos a colaboradores.