Crime organizado foi alvo de três operações nesta quinta (28); entenda

Operações da Polícia Federal e do Ministério Público visam desmantelar redes de lavagem de dinheiro ligadas ao crime organizado no setor de combustíveis e finanças. As ações resultaram em mandados de prisão e busca em diversas cidades brasileiras, além da identificação de práticas fraudulentas em mais de 350 postos de combustíveis.

Três operações foram deflagradas visando o crime organizado no setor de combustíveis e mercado financeiro em 28 de setembro. A Polícia Federal executou as operações Quasar e Tank, enquanto o Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal, coordenou a Carbono Oculto. O Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou-as como uma das maiores da história brasileira.

Objetivos e alvos:

Operação Quasar: Desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro no Paraná, suspeita de ter lavado R$ 600 milhões e movimentado R$ 23 bilhões desde 2019.
Alvos: 46 postos de combustíveis em Curitiba e empresários [de organizações criminosas].
Ações: Incluíam depósitos fracionados, uso de "laranjas" e fraudes contábeis.
Mandados: 14 prisões e 42 buscas nas cidades de Pinhais e Curitiba, além de São Paulo e Rio de Janeiro. Bens bloqueados totalizaram R$ 1 bilhão.

Operação Tank: Desarticular organização especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.
Alvos: Facções criminosas e fundos de investimento.
Ações: Utilização de múltiplas camadas societárias para ocultar patrimônio e transações simuladas de ativos.
Mandados: 12 buscas em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto; sequestro de fundos de investimento e bloqueio de bens até R$ 1,2 bilhão.

Operação Carbono Oculto: Desarticular a infiltração do crime organizado em negócios legítimos.
Alvos: Fintech BK e Reag Investimentos.
Ações: Controle de metanol, nafta, gasolina, e irregularidades em mais de 300 postos.
Mandados: Buscas contra mais de 350 alvos em vários estados, investigando adulteração, lavagem de dinheiro e fraude fiscal.