CVM afirma que acompanha o mercado após megaoperação que investiga PCC e fundos

CVM acompanha esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao PCC

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que monitora o mercado de capitais, mas não comenta casos específicos. Isso veio à tona após a megaoperação da Polícia Federal e Receita Federal, que revelou um esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo fundos de investimento e fintechs.

A Receita Federal identificou 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC. A CVM não confirmou a abertura de investigações, mas ressaltou que toma as medidas cabíveis quando necessário.

A CVM emitiu uma nota: "A Autarquia acompanha e analisa informações e movimentações relacionadas ao mercado de valores mobiliários. A CVM não comenta casos específicos.”

Desde 2010, a CVM possui um Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Federal para o intercâmbio de informações. Além disso, mantém um Termo de Cooperação com o Ministério Público Federal desde 2008.

As administradoras de fundos de investimento mencionadas como operadoras chave no esquema incluem:

• Reag Trust DTVM
• Altinvest Gestão (antiga Ruby Capital)
• Trustee DTVM

Além disso, a fintech BK Instituição de Pagamentos também foi citada como crucial para a movimentação de dinheiro “de origem duvidosa”.