Entenda as megaoperações que miram esquemas de fraude e lavagem de dinheiro

Três operações visam desarticular um sofisticado esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo a movimentação de bilhões e a participação de organizações criminosas. A atuação conjunta de diversas instituições busca garantir a recuperação de ativos e a responsabilização dos envolvidos.

Operações contra fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis foram deflagradas em 28 de setembro, visando desarticular três esquemas: Carbono Oculto, Quasar e Tank.

Alvos das operações:

Esquemas de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo a cadeia desde a importação até a comercialização.
Uso de fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação a facções criminosas.
Rede de lavagem de dinheiro no Paraná, composta por centenas de empresas e fraudes na comercialização de combustíveis.

Abrangência das operações:

350 alvos em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
12 mandados nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.
14 mandados de prisão e 42 de busca nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Valores envolvidos:

Mais de R$ 1 bilhão bloqueados em bens, com ações judiciais pela PGFN.
Tributo sonegado estimado em R$ 7 bilhões.
Grupo criminoso suspeito de ter lavado ao menos R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões.

Quem comanda as operações:

Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e Federal, Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, Secretaria da Fazenda de SP, ANP e Procuradoria-Geral do Estado de SP.
Polícia Federal, com apoio da Receita Federal nas operações Quasar e Tank.