Entenda o papel de fintechs e fundos de investimento no esquema de lavagem de dinheiro do PCC

Operação Carbono Oculto deflagrada em 28 de setembro investiga fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A investigação foca em fintechs e fundos de investimento que ajudam a inserir dinheiro ilícito no sistema financeiro.

A subsecretária da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, ressaltou que a fintech BK Bank funcionava como um “banco paralelo do crime organizado”, administrada por Danilo Tonin e Marcelo Moraes.

Outras instituições também estão envolvidas na movimentação de bilhões de reais de origem ilícita, como Reag Trust DTVM e Trustee DTVM.

Fintechs aproveitam brechas na legislação para ocultar recursos, usando “conta-bolsão”, dificultando a rastreabilidade dos valores movimentados. A Receita Federal publicará uma nova instrução normativa para aumentar a transparência das operações dessas instituições.

Foram movimentados mais de R$ 46 bilhões de 2020 a 2024, com mais de R$ 61 milhões em depósitos em espécie entre 2022 e 2023.

O promotor João Paulo Gabriel afirmou haver envolvimento direto entre fintechs, fundos e o PCC, não se restringindo a serviços prestados.

A Receita identificou ao menos 40 fundos de investimento controlados pela organização criminosa, com patrimônio de R$ 30 bilhões. Os fundos adquiriram bens como terminais portuários, usinas de álcool e imóveis.

A BK Bank e a Reag Investimentos se manifestaram, afirmando surpresa e disposição para colaborar com as investigações. A Trustee DTVM renunciou à administração de fundos antes da operação.

Altinvest Gestão não comentou as investigações até o fechamento deste relatório.