EUA alertam que grupos ligados à China podem lavar bilhões de dólares para cartéis mexicanos
Grupo chinês pode estar lavando bilhões em bancos dos EUA, beneficiando cartéis mexicanos. O Tesouro alerta instituições financeiras sobre esquemas complexos ligados ao narcotráfico.
Departamento do Tesouro dos EUA alerta sobre lavagem de US$ 312 bilhões por grupos chineses através de bancos americanos, beneficiando cartéis de drogas mexicanos.
Segundo o Financial Times, instituições financeiras devem permanecer vigilantes para evitar envolvimentos em esquemas complexos.
A FinCEN relatou registros suspeitos entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024, onde grupos chineses utilizam “mulas de dinheiro” para movimentar quantias significativas de forma inexplicável.
A conexão México-China surge devido a restrições sobre depósitos em dólares, que visam combater o tráfico de drogas. A demanda crescente pelo fentanil nos EUA intensifica o uso de redes bancárias chinesas para lavagem de dinheiro do narcotráfico.
- Corretores gerenciam transações entre os três países.
- Recebem dólares de traficantes nos EUA, pagam em pesos no México, e obtêm yuans de cidadãos chineses.
- Elementos químicos para fentanil são enviados da China para cartéis no México.
Especialistas apontam que a advertência da FinCEN tem implicações legais e políticas.
Os EUA têm adotado medidas rigorosas contra o tráfico, classificando grupos latinos como organizações terroristas e impondo sanções a bancos mexicanos. Além disso, pressionam o México a adotar ações militares contra os cartéis.
A China contesta, afirmando que os EUA usam o país como bode expiatório em meio a tensões diplomáticas e econômicas.