Executivo da Binance que foi detido na Nigéria deixa a exchange

Tigran Gambaryan, chefe de conformidade contra crimes financeiros da Binance, está deixando a maior corretora de criptomoedas do mundo.

Gambaryan foi detido na Nigéria por cerca de oito meses, sendo libertado em outubro por razões humanitárias, devido à deterioração de sua saúde na prisão.

Ex-agente do Serviço de Receita Interna dos EUA (IRS), ele ingressou na Binance em 2021 e foi acusado de lavagem de dinheiro e manipulação cambial durante viagem a negócios. As acusações foram posteriormente retiradas pelo governo nigeriano.

Em comunicado à Bloomberg News, Gambaryan anunciou que hoje (6) é seu último dia na empresa.

O CEO da Binance, Richard Teng, declarou em blog que a empresa recebeu um pedido de pagamento “secreto” para resolver problemas na Nigéria, o que foi negado pelo governo nigeriano.

Conhecido como “Mago das Criptos”, Gambaryan tinha o papel de fortalecer os protocolos contra lavagem de dinheiro e colaborar com autoridades globais, em um período de crescente pressão regulatória sobre a Binance.

Na semana passada, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) solicitou o encerramento do processo judicial contra a Binance. A SEC e o cofundador Changpeng Zhao apresentaram uma moção conjunta em 29 de maio para suspender o caso na Corte Distrital de Columbia.

A SEC havia processado a Binance em junho de 2023, alegando que a empresa e Zhao manipularam fundos de clientes e violaram leis de valores mobiliários. Além disso, a corretora foi acusada de oferecer valores mobiliários não registrados a investidores americanos.

Em novembro de 2023, Binance e Zhao se declararam culpados de violação de leis de lavagem de dinheiro e sanções dos EUA. A empresa concordou em pagar US$ 4,3 bilhões, enquanto Zhao aceitou uma multa de US$ 50 milhões e renunciou ao cargo de CEO, após cumprir quatro meses de prisão nos EUA.