Febraban alerta contra risco de ‘bets’ serem usadas para lavagem de dinheiro
Isaac Sidney alerta sobre os perigos das casas de apostas esportivas na lavagem de dinheiro. Ele enfatiza a necessidade de uma regulamentação rigorosa e da colaboração entre setor público e privado para mitigar os riscos de delitos financeiros.
Presidente da Febraban, Isaac Sidney, alerta sobre o uso de casas de apostas esportivas (“bets”) para lavagem de dinheiro.
Durante um evento da Esfera Brasil e IDP, ele enfatizou a necessidade de uma ação firme entre Estado e setor privado para combater o crime organizado.
Sidney mencionou que, enquanto algumas empresas de apostas buscam regulamentação legítima, centenas atuam na clandestinidade, explorando apostadores vulneráveis.
Após seis anos sem regulamentação, ele destaca os riscos significativos de lavagem de dinheiro associados às apostas.
Os bancos já estão trabalhando para coletar informações e auxiliar no combate a ilícitos financeiros.
Ele também criticou algumas fintechs que não cumprem totalmente as regras de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Todos os agentes do mercado devem ter uma política de integridade.
Por fim, Sidney lembrou de operações policiais recentes contra instituições que ofereciam serviços não autorizados, visando blindar patrimonialmente seus clientes, utilizando indevidamente o nome do Banco Central para dar credibilidade a esses serviços.