Há ‘contaminação pontual’ da Faria Lima com crime organizado, diz Receita

Receita Federal afirma que não é correto afirmar que a Faria Lima financia o crime organizado, mas reconhece uma "contaminação" pontual.

A Receita é parte da operação nacional "Carbono Oculto" contra o crime no setor de combustíveis.

Já foram identificados 40 fundos de investimentos (multimercado e imobiliários) controlados pelo PCC, totalizando R$ 30 bilhões em patrimônio.

A subsecretária de Fiscalização, Andrea Costa Chaves, destacou que, apesar da existência de fundos ilegítimos, a maioria é legítima.

Claudio Ferrer de Souza, também da Receita, acrescentou que a “contaminação” é pontual e não representa a Faria Lima como um todo.

Os fundos criminosos são fechados, com um único cotista, e ajudam a ocultar dinheiro ilícito.

• Financiamentos incluem:
• Compra de um terminal portuário
• Quatro usinas de álcool (com mais duas em aquisição)
• 1.600 caminhões para transporte de combustíveis
• Mais de 100 imóveis pelo Brasil
• Seis fazendas em SP avaliadas em R$ 31 milhões
• Residência em Trancoso (BA) por R$ 13 milhões

A principal fintech investigada atuava como banco paralelo e movimentou R$ 46 bilhões não rastreáveis.