Haddad diz que lavagem de dinheiro por meio de fintechs está com os dias contados: 'Vamos seguir o dinheiro'

Haddad anuncia monitoramento rigoroso de fintechs

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que fintechs serão monitoradas de perto para combater a lavagem de dinheiro pelo crime organizado. Em uma megaoperação realizada, evidências mostraram que o PCC usava instituições financeiras para ocultar patrimônio e mascarar transações.

Haddad afirmou que:

• Todas as contas e movimentações nas fintechs serão rastreadas com o uso de Inteligência Artificial.
• A fiscalização será rigorosa, comparável ao sistema bancário tradicional.
• Movimentações atípicas serão detectadas pela nova tecnologia.

Investigadores da Polícia Federal esperam que a operação revele novos grupos de atuação em esquemas de manipulação de combustíveis e sonegação de impostos. O material coletado é abundante e relevante.

Contudo, há preocupações com o descumprimento de mandados de prisão, sendo que apenas seis dos quatorze expedidos foram cumpridos. Um investigador mencionou:

“É atípico ocorrer isso em nossas operações”.

Apesar dos desafios, a polícia se compromete a cumprir os mandados: “É uma questão de honra”.

— Haddad durante cerimônia para incentivar exportação — Foto: Reuters/Adriano Machado