‘Máfias recrutam no TikTok, usam 6 países para esconder o dinheiro e se aliam ao PCC’, diz general

Michele Carbone, general da Guardia di Finanza, lidera o combate à lavagem de dinheiro na Itália, principalmente contra as máfias. Ele comanda a Direção Investigativa Antimáfia (DIA), que anualmente sequestra bens de organizações criminosas.

A máfia tentou assassinar o juiz Giovanni Falcone em 1992, um marco na luta contra as máfias na Itália. Hoje, a ‘Ndrangheta se destaca, especialmente com ligações na América do Sul, em parceria com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Durante o fórum Cybercrime no Brasil, Carbone discutiu como a digitalização e as criptomoedas facilitam as atividades ilícitas. Países com centros offshore dificultam a rastreabilidade do dinheiro, ignorando pedidos internacionais de cooperação.

O método seguir o dinheiro, idealizado por Falcone, é complexo devido aos paraísos fiscais e à desregulamentação financeira. As autoridades enfrentam dificuldades em identificar operações ilícitas, exigindo sistemas avançados de controle.

A inteligência artificial é uma ferramenta que as máfias utilizam para monitorar e recrutar adeptos, principalmente entre os jovens, usando redes sociais. Carbone enfatiza a necessidade de intervenções culturais para combater as promessas de dinheiro fácil.

O narcotráfico é o principal crime gerador de receitas para as máfias, com conexões diretas entre a ‘Ndrangheta e cartéis sul-americanos, fortalecendo suas operações na Europa.

A DIA, criada por Giovanni Falcone, colabora internacionalmente, incluindo com o Brasil, por meio da rede @ON. Carbone destaca a sinergia entre as forças policiais italianas no combate ao crime organizado.

Medidas contra o crime organizado podem ser aplicadas igualmente na luta contra o terrorismo internacional, principalmente relacionado ao financiamento ilícito.