Megaoperação mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis e atinge Faria Lima
Megaoperação conjunta investiga fraudes bilionárias na cadeia de combustíveis envolvendo a facção criminosa PCC. A ação abrange 350 alvos em oito estados e busca desmantelar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Megaoperação visa desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Operação: Realizada em aproximadamente 350 alvos em 8 Estados (SP, ES, PR, MT, MS, GO, RJ e SC).
Agentes envolv: Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal, e outros órgãos, totalizando 350 servidores+.
Investigação: Esquema provocou sonegação de R$ 7,6 bilhões em impostos. Dinheiro era lavado através de fintechs e fundos de investimentos.
A Receita Federal identificou:
- 40 fundos controlados pelo PCC, com R$ 30 bilhões em patrimônio.
- Importação irregular de metanol, utilizado para adulterar combustíveis.
- Irregularidades em mais de 1.000 postos de combustíveis.
- Movimentação financeira de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
Fintechs: Utilizadas como “banco paralelo” para movimentar R$ 46 bilhões, dificultando o rastreamento.
Entre 2022 e 2023, houve mais de 10,9 mil depósitos em espécie, totalizando R$ 61 milhões.
Resultados: Ação visa bloquear mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos.
Coletiva de imprensa: Informações detalhadas serão apresentadas pelas autoridades às 11 horas de hoje.