Operações atípicas movimentam mercado cripto
Movimentações suspeitas em criptoativos indicam desvio de R$ 800 milhões da C&M Software. A Polícia Civil prendeu um funcionário da empresa, enquanto instituições de pagamento foram suspensas pelo Banco Central.
Movimentações atípicas no mercado de criptoativos indicam que parte dos R$ 800 milhões desviados da C&M Software pode ter sido convertida para criptoativos devido ao anonimato das carteiras privadas.
O caso foi notado em 30 de junho pela SmartPay, que bloqueou transações suspeitas. O CEO Rocelo Lopes informou acerca de tentativas de transações em massa de R$ para USDT.
Em 3 de julho, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um funcionário da C&M por facilitar operações fraudulentas. A C&M afirmou que o incidente foi causado por engenharia social, não sendo a origem do ataque.
O Banco Central suspendeu cautelarmente três instituições de pagamento suspeitas de envolvimento no desvio.
No mercado cripto, a negociação de real para USDT aumentou significativamente, com a Binance registrando R$ 684,3 milhões em volumes no dia 30, em comparação à média de R$ 246,6 milhões.
As transações de arbitragem mostraram uma diferença de preços de 1,8% para o USDT em relação ao dólar. Plataformas como Bity e Bitso também registraram aumentos substanciais nas negociações de real para USDT.
A Binance e outras exchanges não comentaram investigações, mas reforçaram suas colaborações com autoridades no combate a crimes cibernéticos.
A Bitso afirmou que impôs controles adicionais, enquanto o Mercado Bitcoin não encontrou movimentações suspeitas.
```