Os grandes números da megaoperação da Receita: R$ 140 bi movimentados de forma ilícita e mais de 400 mandados

Investigações recentes desarticularam esquemas criminosos nos setores de combustíveis e financeiro em três operações (Quasar, Tank e Carbono Oculto) anunciadas nesta quinta-feira (28).

Cerca de 400 mandados judiciais foram cumpridos, incluindo 14 prisões e centenas de buscas. As ações abrangeram oito Estados.

As medidas resultaram no bloqueio e sequestro de R$ 3,2 bilhões em bens e movimentações ilegais superiores a R$ 140 bilhões, conforme dados do Ministério da Justiça.

A Operação Quasar mira uma organização especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

A Operação Tank focou no desmantelamento de uma rede de lavagem com R$ 23 bilhões movimentados desde 2019 através de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis e instituições financeiras.

A Operação Carbono Oculto identificou movimentações de R$ 52 bilhões de 2020 a 2024 em cerca de mil postos de combustível em 11 Estados. As empresas pagaram impostos incompatíveis, resultando em R$ 8,6 bilhões em perdas para o governo.

A investigação revelou 40 fundos de investimento utilizados para ocultar recursos do grupo, com patrimônio de R$ 30 bilhões. Foram detectadas importações de combustíveis superando R$ 10 bilhões e movimentações de R$ 46 bilhões através de 'fintechs' que atuavam como bancos paralelos.