Padarias e rede com 168 lojas teriam ‘laranjas’, aponta megaoperação

Esquema complexo inclui diversos tipos de estabelecimentos e utiliza sócios laranjas para disfarçar operações ilícitas. Investigação aponta que atividades fraudulentas podem ter movimentado cerca de R$ 140 bilhões.

Suposto esquema criminoso envolve fraude e lavagem de dinheiro de cerca de R$ 140 bilhões.

Segundo a investigação, o esquema inclui:

Postos de combustíveis;
Lojas de conveniência;
Grandes padarias.

Esses negócios foram criados com o nome de sócios “laranjas” em São Paulo. Parte deles abria e fechava capital rapidamente, camuflando as operações feitas para a lavagem de dinheiro da organização.