Para combater crime organizado, Receita vai dar a fintechs mesmo tratamento de banco
Fintechs passam a ter regulamentação semelhante à dos bancos após ações contra o PCC. A medida visa aumentar a fiscalização sobre negócios financeiros e combater atividades ilícitas no setor.
Receita Federal publicará norma para regulamentar fintechs, equiparando-as a bancos.
A decisão ocorre após megaoperação de investigação sobre negócios irregulares do PCC (Primeiro Comando da Capital).
A operação identificou 40 fundos de investimento com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pela facção.
As atividades ilegais ocorreram no mercado financeiro de São Paulo, com membros infiltrados na Avenida Faria Lima.
Um dos principais alvos foi a BK Bank, uma fintech que movimentava dinheiro através de contas não rastreáveis.
A nova norma da Receita Federal deverá abordar:
- Padronização regulatória para fintechs;
- Controle e monitoramento de operações financeiras;
- Combate à lavagem de dinheiro.
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