PF deflagra operação Casa de Papel, contra fraudes em contratos de financiamento imobiliário da Caixa

Operação Casa de Papel foi deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (11) para investigar um grupo criminoso que frauda contratos de financiamento imobiliário no Distrito Federal.

A operação começou em 2022, após alerta da Caixa Econômica Federal. Até agora, foram identificados 17 contratos fraudulentos, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados e em um local profissional. Bens dos suspeitos foram bloqueados até o valor de R$ 1,8 milhão.

O grupo utilizava uma empresa de fachada na construção civil para vender imóveis fictícios. Eles apresentaram processos de habite-se falsos à Prefeitura, com a aprovação de um fiscal que fazia parte do esquema.

Após a concessão do habite-se, a organização formalizava os imóveis inexistentes para conseguir financiamento habitacional junto à Caixa, fraudando os processos de vistoria.

A PF continua as investigações sobre o envolvimento de outras pessoas e possíveis contratos fraudulentos adicionais. Os investigados enfrentarão acusações de organização criminosa, estelionato qualificado e uso de documento falso.

A Caixa ainda não se pronunciou sobre o caso.