PF deflagra operação Casa de Papel, contra fraudes em contratos de financiamento imobiliário da Caixa
A operação visa desarticular um grupo que usava uma empresa de fachada para criar imóveis fictícios e realizar fraudes em financiamentos habitacionais. Até agora, 17 contratos fraudulentos foram identificados, resultando em um prejuízo de R$ 1,8 milhão para a Caixa Econômica Federal.
Operação Casa de Papel: A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11) uma investigação sobre um grupo criminoso em fraudes de financiamento imobiliário no Distrito Federal.
A operação começou em 2022, após comunicação da Caixa Econômica Federal. Foram identificados 17 contratos fraudulentos na região, resultando em prejuízo de aproximadamente R$ 1,8 milhão à Caixa.
A PF cumpre sete mandados de busca e apreensão em residências e um endereço profissional dos investigados. Bens até R$ 1,8 milhão foram bloqueados.
O grupo utilizava uma empresa de fachada no setor da construção civil, vendendo imóveis fictícios. Eles apresentaram habite-se falsos que eram aprovados por um fiscal envolvido.
Após a concessão do habite-se, os criminosos regularizavam os imóveis no Cartório de Registro e solicitavam financiamento junto à CEF, fraudando processos de vistoria.
A PF investiga também a participação de outras pessoas no esquema e a existência de mais contratos fraudulentos. Os investigados enfrentarão acusações de organização criminosa, estelionato qualificado, fraude em financiamento e uso de documento falso.
A Caixa não se pronunciou até o momento.