PF deflagra operação contra fraude de R$ 110 milhões envolvendo funcionários da Caixa e de outros bancos
Operação desmantela fraudes milionárias em instituições financeiras. Polícia Federal realiza prisões e apreensões em várias cidades após investigar uma organização criminosa com 330 empresas fictícias.
Polícia Federal cumpre 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades do RJ e SP.
Operação, chamada Oasis 14, visa desarticular organização criminosa que realiza fraudes financeiras e programas sociais.
Deste total, 14 prisões foram confirmadas até o momento.
Dos 28 mandados de busca, os cumprimentos foram:
- 10 em Niterói (RJ)
- 8 em São Gonçalo (RJ)
- 4 no Rio de Janeiro (RJ)
- 2 em Nova Friburgo (RJ)
- 1 em São Paulo (SP)
- 1 em São Pedro da Aldeia (RJ)
- 1 em Saquarema (RJ)
- 1 em Itaboraí (RJ)
A atuação da PF e da Caixa Econômica Federal revelou cerca de 200 operações fraudulentas, totalizando um prejuízo de R$ 33 milhões ao banco público.
Estima-se um prejuízo total de R$ 110 milhões ao Sistema Financeiro Nacional.
Durante as buscas, em São Pedro da Aldeia, um dos alvos foi preso em flagrante com um revólver e munições.
A investigação, iniciada em maio de 2024, expôs um esquema com mais de 330 empresas de fachada, 6 funcionários da CEF e 4 de bancos privados, além do uso de documentos falsos e “laranjas”.
Criminosos simulavam movimentações financeiras e usavam imóveis reais como fachada.
A investigação teve apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa.