PF deflagra operação contra fraudes na Caixa com sequestro de até R$ 11 milhões em bens
Operação investiga fraudes milionárias na Caixa Econômica Federal. Suspeito principal é um empregado da instituição que realizava transferências indevidas e usava contas de terceiros para ocultação de valores.
Operação da Polícia Federal investiga fraudes contra a Caixa Econômica Federal e seus clientes.
A operação foi deflagrada nesta terça-feira (27) e cumpriu mandados de busca e apreensão autorizados pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.
As medidas incluem:
- Quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal;
- Sequestro de bens até R$ 11 milhões dos investigados.
As investigações, iniciadas pela própria Caixa, apontam como principal suspeito um empregado da instituição.
Ele é acusado de realizar transferências via Pix a partir de contas de clientes, sem conhecimento deles.
Investigações revelam indícios de uso de contas de terceiros para ocultar valores e destinação de recursos a sites de apostas.
Nos últimos anos, foi identificado um aumento da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, que "emprestam" suas contas bancárias mediante pagamento.