PF deflagra operação em investigação de fraude com Pix na Caixa

Polícia Federal realiza operação para investigar fraudes na Caixa Econômica Federal.

Esta ação, com mandados de busca e apreensão, apura um prejuízo total de R$ 11,111 milhões.

O principal suspeito é um empregado da Caixa, que movimentou valores de clientes via Pix sem autorização.

Além disso, há suspeitas de uso de contas de terceiros e destinação de valores para empresas de apostas.

A investigação inclui crimes como:

• Furto mediante fraude eletrônica
• Peculato furto
• Lavagem de capitais

As medidas foram determinadas pela 15ª Vara Federal Criminal da SJDF e visam coletar provas, como quebra de sigilos e sequestro de bens.

A operação, chamada “Inside threat”, foi deflagrada junto à Operação Não Seja um Laranja DF e GO, para combater esquemas de fraudes bancárias.

Na operação em andamento, estão sendo cumpridos sete mandados em Goiás e no Distrito Federal.

A PF destaca o aumento do uso consciente de contas por pessoas para a prática de fraudes, conhecidas como “laranjas”.

Os crimes investigados na operação incluem:

• Associação criminosa
• Furto qualificado mediante fraude
• Uso de documento falso
• Lavagem de dinheiro
• Falsidade ideológica