PF deflagra operação para investigar fraude de R$ 11 milhões via Pix na Caixa
A operação da Polícia Federal visa desmantelar um esquema de fraude bancária que envolve a movimentação irregular de mais de R$ 11 milhões. O foco da investigação está em um empregado da Caixa Econômica Federal e na utilização de contas laranjas para crimes financeiros.
Operação da Polícia Federal apura fraude bancária de R$ 11 milhões contra clientes da Caixa Econômica Federal.
Iniciada por uma apuração interna da Caixa, a investigação foca em um empregado do banco que teria movimentado valores via Pix sem autorização.
A PF destacou que há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar valores e direcionar recursos a sites de apostas.
Na operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e Goiás.
O foco também inclui os “conteiros”, que abrem contas para estelionatários, permitindo a mercantilização da abertura de contas e promovendo fraudes eletrônicas.
Medidas autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal incluem quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal, além do sequestro de bens até R$ 11.111.863,13.
Os crimes investigados são: associação criminosa, furto qualificado, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato-furto.
A Caixa não se manifestou até a publicação desta matéria.