PF investiga uso de funerária em esquema de lavagem de dinheiro em fraudes no INSS
Investigação da Polícia Federal revela que a funerária Global Planos Funerários é suspeita de ser uma fachada para fraudes relacionadas ao INSS. Com movimentações de R$ 82 milhões e vínculos com descontos ilegais em benefícios, o esquema pode ter causado prejuízos bilionários.
Polícia Federal investiga a Global Planos Funerários, sediada em Fortaleza (CE), por fraudes e lavagem de dinheiro relacionadas a descontos ilegais em aposentadorias do INSS.
A funerária movimentou mais de R$ 82 milhões entre fevereiro e julho de 2024, com R$ 2,6 milhões em transações suspeitas, conforme a PF.
Cecília Rodrigues Mota é a administradora da empresa e está entre os alvos da operação. Ela é suspeita de realizar transações irregulares e viajar ao exterior com recursos de origem não comprovada.
Um exemplo das transações investigadas inclui um repasse de R$ 100 mil para a empresa Highway Comércio e Serviços de Informática, que foi redistribuído para outras empresas controladas por Mota.
Além disso, foram identificados outros pagamentos suspeitos que podem indicar a ocultação da origem ilícita do dinheiro obtido através de descontos irregulares no INSS, resultando em um prejuízo de até R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.
O esquema inclui associações que cadastravam aposentados sem conhecimento, aplicando descontos indevidos na folha de pagamento do INSS com dados falsos.
A operação já causou a demissão do ex-presidente do INSS e o afastamento de outros servidores. A PF agora busca rastrear o destino dos valores movimentados e identificar outros envolvidos no esquema.
A utilização de uma funerária neste contexto levanta novos questionamentos sobre a complexidade da rede de empresas envolvidas. A PF e a CGU continuam analisando documentos e fluxos financeiros, e novas fases da operação não estão descartadas.