PF lança operação contra fraudes em financiamentos imobiliários da Caixa no DF

Polícia Federal lançou a operação Casa de Papel nesta terça-feira, 11.

O objetivo é investigar um grupo criminoso especializado em fraudes em contratos de financiamento imobiliário da Caixa no Distrito Federal.

A investigação começou em 2022, após comunicação do próprio banco.

A PF identificou 17 contratos com indícios de fraudes na região e estima um prejuízo à Caixa de aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Até o momento, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas residências e um endereço profissional dos investigados.

Além disso, foi decretado o bloqueio de bens até o valor de R$ 1,8 milhão.

O grupo utilizava uma empresa de fachada na construção civil, vendendo imóveis inexistentes.

A PF relatou que essa empresa apresentava processos de habite-se fictícios aprovados por um fiscal envolvido no esquema.

Esses documentos eram averbados em cartório, permitindo que os imóveis inexistentes obtivessem financiamentos habitacionais.