Polícia Federal prende 14 em operação contra fraudes bancárias

Polícia Federal deflagra operação contra organização criminosa na manhã desta quinta-feira (21).

O foco é uma quadrilha que praticava empréstimos fraudulentos e fraudes em programas sociais, causando um prejuízo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.

A PF cumpriu 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Na segunda fase da operação Oasis 14, já foram realizadas 14 prisões.

Os criminosos utilizavam 330 empresas de fachada e contavam com a participação de seis bancários da Caixa e quatro de bancos privados.

Os golpes incluíam:

• simulação de movimentações financeiras;
• uso de imóveis reais para empresas fictícias;
• abertura de contas;
• concessão de empréstimos com auxílio dos bancários.

A quadrilha empregava pessoas de baixa renda como laranjas e realizou 200 operações de crédito fraudulentas, resultando em R$ 33 milhões de prejuízos para a Caixa.

Além disso, a PF informou que a Corregedoria da Caixa e a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude colaboraram nas investigações.

Durante as buscas, um revólver foi encontrado na residência de um dos alvos em São Pedro da Aldeia (RJ), levando à prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A Caixa Econômica Federal foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso.