Receita detalha operação Tank, em esquema que movimentou R$ 20 bilhões

Operação Tank: deflagrada pela Receita Federal e Polícia Federal (PF) em 28 de setembro, investiga contrabando de produtos químicos, sonegação, lavagem de dinheiro e fraude em postos de combustíveis. O esquema envolveu movimentações de R$ 20 bilhões.

Mandados: foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, autorizados pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

Situação dos suspeitos: as investigações começaram em 2023, após um ex-condenado por tráfico e sua esposa ostentarem bens de luxo em Pinhais (PR), "sem lastro fiscal". O casal investiu mais de R$ 34 milhões em imóveis e veículos.

Suspeita: o casal teria associado-se a uma empresa de produtos químicos para mistura ilegal de nafta e metanol no combustível. Essa adulteração permitiu lavar R$ 594 milhões em depósitos em espécie.

Operação do crime: foram usadas distribuidoras e um posto de combustíveis para ocultar a origem ilícita dos recursos. Investiga-se a dissimulação de transferências de R$ 1,4 bilhão de 121 empresas.

Dados financeiros: a distribuidora declarou faturamento de R$ 7 bilhões entre 2020 e 2023, sendo que as operacões foram realizadas com recursos ilícitos. Além disso, R$ 4 bilhões em tributos federais foram deixados de arrecadar.

Participação: estão envolvidos na operação 14 auditores fiscais e cerca de 170 policiais federais.