Saiba como funcionava o esquema de fraudes da Ultrafarma, segundo MP

Auditor fiscal é preso por esquema de corrupção

Um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo foi apontado como líder de um esquema de corrupção que liberava créditos tributários de ICMS de forma irregular para empresas do varejo.

Na última terça-feira (12.ago.2025), o Ministério Público paulista prendeu:

• Sidney Oliveira - fundador da Ultrafarma
• Mario Otávio Gomes - diretor estatutário da Fast Shop
• Artur Gomes da Silva Neto - supervisor da Difis

A fraude envolvia o pagamento de propinas para agilizar o ressarcimento de créditos. O auditor atuava em todas as etapas, usando uma empresa de fachada registrada em nome de sua mãe para intermediar pagamentos ilícitos.

A investigação começou após detectar uma evolução patrimonial incompatível na Smart Tax, uma empresa sem capacidade real para prestar serviços tributários. O promotor Paulo Ricupero afirmou que o auditor tinha “controle total” do processo, possuindo até o certificado digital da Ultrafarma para fazer pedidos de ressarcimento.

A fraude começou em maio de 2021 e movimentou cerca de R$ 1 bilhão em propinas. As prisões ocorreram em locais distintos da Grande São Paulo. Durante as buscas, foram encontrados:

• Esmeraldas e R$ 330 mil em um cofre
• US$ 10 mil e 600 euros
• Valores em espécie e uma máquina de contar dinheiro em outra residência

O MP investiga o valor exato do prejuízo causado aos cofres públicos e planeja ouvir funcionários das empresas envolvidas para entender seu papel no esquema. Também está sendo investigada a possibilidade de outros auditores estarem envolvidos e se a fraude começou antes de 2021.

Ricupero destacou que a empresa fantasma não tinha atividade operacional até o meio de 2021, passando a receber da Fast Shop no segundo semestre do mesmo ano, com as empresas pagando centenas de milhões para auditores ajudarem nos ressarcimentos de ICMS.