Três administradoras de fundos e uma fintech são apontadas como fundamentais no esquema de lavagem de dinheiro

Operações Quasar e Tank: A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou operações que visam desarticular grupos criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro.

Investigações: Três administradoras de fundos e uma fintech foram identificadas como principais operadoras para movimentação e ocultação de bilhões de reais de origem duvidosa:

• Reag Trust DTVM (João Carlos Falbo Mansur)
• Altinvest Gestão (Artur Martins de Figueiredo)
• Trustee DTVM (Rogerio Garcia Peres)
• BK Instituição de Pagamentos (Danilo Augusto Tonin Elena e Marcelo Dias de Moraes)

As operadoras ajudaram na movimentação de mais de R$ 23 bilhões em todo o país.

Mandados Cumpridos: Na operação Quasar, foram pedidos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. O sequestro de fundos ilícitos e bloqueio de bens totaliza cerca de R$ 1,2 bilhão.

A operação Tank desmantela uma das maiores redes de lavagem de dinheiro no Paraná, com suspeita de lavagem de pelo menos R$ 600 milhões desde 2019. O grupo operava através de centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, e estava envolvido em fraudes na comercialização de gasolina.

Estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Bens de 41 pessoas e 255 empresas foram bloqueados, totalizando mais de R$ 1 bilhão em constrição patrimonial.

Próximos Passos: As investigações continuam para expandir a operação e responsabilizar os envolvidos. A PF reforça seu compromisso no combate à lavagem de dinheiro e a infiltração do crime organizado no mercado financeiro.