HOME FEEDBACK

Três administradoras de fundos e uma fintech são apontadas como fundamentais no esquema de lavagem de dinheiro

Operações Quasar e Tank buscam desmantelar redes de lavagem de dinheiro que movimentaram bilhões no Brasil. A Polícia Federal e a Receita Federal atuam em ações simultâneas para desarticular grupos criminosos e recuperar valores desviados.

Operações Policiais: Nesta quinta-feira (28), a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou as operações Quasar e Tank para desarticular grupos criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

Envolvimento de Finanças: Três administradoras de fundos de investimento e uma fintech foram identificadas como essenciais na movimentação de bilhões de reais de origem duvidosa:

  • Reag Trust DTVM (João Carlos Falbo Mansur)
  • Altinvest Gestão (Artur Martins de Figueiredo)
  • Trustee DTVM (Rogerio Garcia Peres)
  • BK Instituição de Pagamentos (Danilo Augusto Tonin Elena e Marcelo Dias de Moraes)

Desdobramentos das Operações: A rede criminosa movimentou mais de R$ 23 bilhões em todo o Brasil. Neste contexto, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

Punições e Investigação: A Justiça Federal autorizou o sequestro de fundos utilizados em atividades ilícitas e o bloqueio de bens até R$ 1,2 bilhão. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, bloqueando bens de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas.

Fraudes em Combustíveis: As investigações também apontam para fraudes na comercialização de combustíveis, com envolvimento de pelo menos 46 postos em Curitiba.

Objetivos das Operações: O foco é desmantelar financeiramente as organizações criminosas, recuperar valores desviados e combater a infiltração do crime organizado no mercado financeiro. As investigações seguem em andamento.

Leia mais em valoreconomico