Uma das seis instituições suspensas pelo BC teve bloqueio de R$ 270 milhões no caso do ataque hacker à C&M; saiba qual
A Soffy Soluções de Pagamentos é uma das empresas envolvidas no esquema de fraudes e teve sua conta bloqueada pela Justiça. O Banco Central suspendeu a instituição do arranjo do Pix devido a irregularidades relacionadas ao desvio de valores.
Bloqueio de R$ 270 milhões: A conta pertencente à Soffy Soluções de Pagamentos foi bloqueada pela Justiça de São Paulo devido a suspeitas de recebimento de valores desviados por hackers no ataque à C&M Software.
A Soffy, uma das seis instituições suspensas pelo Banco Central (BC), foi fundada há cinco anos e possui sede na Avenida Paulista, SP, com CNPJ 37.292.981/0001-06. Seu capital social é de R$ 1 milhão e Stevan Paz Bastos é o sócio-administrador.
No dia 4 de outubro, a Polícia Civil anunciou o bloqueio da conta, mas não revelou a instituição onde ocorreu.
A pesquisa no LinkedIn mostrou que Stevan era diretor da Distribuidora Peixe Boi e foi chef de cozinha até 2020 no restaurante Quintal 280 em Campo Grande (MS).
Desde 13 de junho, a Soffy enfrentou 13 processos cíveis relacionados a fraudes do Pix, sem apresentar defesa em nenhum caso. A empresa também não possui funcionários celetistas.
Além disso, a Soffy enfrenta reclamações no site Reclame Aqui por envio de boletos falsos e abertura de contas sem consentimento.
O montante bloqueado é parte dos R$ 541 milhões de prejuízo da BMP devido à invasão da C&M, que conecta instituições financeiras ao sistema Pix.
João Nazareno Roque, ex-funcionário da C&M, foi preso por facilitar o acesso dos hackers. Ele forneceu credenciais para o acesso às contas da BMP.
A Soffy e o BC foram procurados pelo Valor, mas não responderam.