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Sem citar Nikolas, Receita diz que campanha contra fiscalização do Pix ajudou o PCC; veja vídeo
Secretário da Receita Federal denuncia que a derrubada da norma de fiscalização do Pix favoreceu o crime organizado. Operação Carbono Oculto investiga movimentações de R$ 52 bilhões ligadas ao PCC através de fintechs e bancos digitais.
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Como PCC usa a Faria Lima para lucrar bilhões, segundo investigações da Receita e a PF
Autoridades realizam uma operação coordenada em São Paulo para desmantelar um esquema do PCC que movimentou bilhões em recursos ilícitos. Aproximadamente 40 fundos de investimento estão sob investigação por ajudar na lavagem de dinheiro e na blindagem dos ativos da facção criminosa.
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Presidente de CPI cobra dados mais “exatos” de defensora pública
Senador cobra dados mais detalhados sobre irregularidades em aposentadorias durante depoimento na CPI. Defensora pública ressalta que informações necessárias estão disponíveis em relatórios oficiais.
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Operação Tank cumpre 6 de 14 mandados e diretor da PF diz achar número 'anormal'
Diretor da PF ressalta anomalia na conclusão de buscas da Operação Tank e anuncia investigação sobre possíveis vazamentos de informações. Equipes ainda estão avaliando o material encontrado nas residências.
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Tarcísio vê dia histórico e cobra trabalho conjunto contra crime organizado
Operação Carbono Oculto revela a abrangência da infiltração do crime organizado no setor de combustíveis, com ações coordenadas entre o MP-SP e a Polícia Federal. Tarcísio de Freitas destaca a importância de medidas adicionais para fortalecer o combate às facções.
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Fintechs terão tratamento igual ao de bancos, diz Haddad
Novo regulamento impõe às fintechs as mesmas obrigações de conformidade usadas por grandes bancos, visando combater a lavagem de dinheiro. A medida busca reforçar a fiscalização e facilitar investigações sobre fraudes financeiras.
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Ultrapar, Vibra, Raízen: Ações de distribuidoras de combustíveis operam em alta em meio a megaoperação da PF
Megaoperação da Polícia Federal investiga esquema do PCC nos combustíveis, elevando ações de Ultrapar, Vibra e Raízen. Especialistas afirmam que a operação pode trazer benefícios significativos para essas empresas.
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Em interrogatório ao STF, deputados do PL negam desvio de emendas no Maranhão
Deputados do PL defendem inocência em acusações de corrupção vinculadas a emendas em São José de Ribamar. Interrogatórios no STF revelam divergências sobre a participação dos parlamentares no esquema de propina e destinação de recursos.
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Operação chegou na “cobertura” do sistema criminoso, diz Haddad
Operação visa desmantelar rede de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis, com alvos em 10 Estados. Mais de 1.400 agentes participaram da ação, que investiga movimentações ilegais de R$ 23 bilhões.
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Governo Lula tenta capitalizar operações contra crime organizado e defende PEC da Segurança
Governo intensifica ações contra o crime organizado com operações em dez estados, visando desarticular esquemas de lavagem de dinheiro. Ministros destacam a importância da colaboração entre forças de segurança e a aprovação da PEC da Segurança Pública.
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Maior operação contra crime organizado no País atinge Faria Lima e setor de combustíveis
A operação visa desmantelar uma grande rede criminosa que infiltra o crime organizado no setor de combustíveis, com 1.400 agentes mobilizados em busca de mais de R$ 9 bilhões em tributos sonegados. Entre os alvos, estão empresas e fundos de investimento em locais icônicos da Avenida Faria Lima, evidenciando a relação entre o crime e a economia formal.
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Operação da PF prende 6, mas 8 ainda estão foragidos
Seis dos 14 mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela Polícia Federal em uma grande operação contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. O foco da operação é desarticular um esquema criminoso envolvendo o PCC e irregularidades em mais de 1.000 postos de combustíveis em diversos estados.
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Operação da PF prende 6, mas 8 ainda estão foragidos
Ações da Polícia Federal visam desarticular uma organização criminosa que movimentou bilhões no setor de combustíveis. Apesar da complexidade da operação, alvos importantes continuam foragidos.
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Após operações, governo mira aumentar fiscalização sobre fintechs
Receita Federal planeja novas regras para fiscalização de fintechs após identificação de irregularidades no setor. Medidas visam combater a utilização de empresas de tecnologia em esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras.
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Faria Lima está contaminada pelo crime organizado, diz Receita
Operações da Polícia Federal e Receita Federal revelam infiltração de organizações criminosas no mercado financeiro brasileiro. Especialistas afirmam que a contaminação é restrita a algumas administradoras e não compromete a integralidade da Faria Lima.
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Operação da PF e Receita bloqueia 21 fundos de investimento
A operação conjunta das polícias busca desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis. A ação resultou no bloqueio de fundos de investimento e na prisão de diversos suspeitos em São Paulo e Paraná.
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Operação da PF e Receita bloqueia 21 fundos de investimento
Operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal resulta na importância de ações integradas contra o crime organizado. A investigação desmantela esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis, bloqueando 21 fundos de investimento suspeitos.
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'O crime se sofistica e o estado deve se sofisticar contra ele', diz Haddad sobre megaoperação
Megaoperação conjunta desmantela esquema criminoso que movimentou R$ 52 bilhões no setor de combustíveis. A ação resultou na prisão de cinco pessoas e no bloqueio de R$ 1 bilhão em bens, destacando a importância de uma abordagem integrada no combate ao crime organizado.
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Setor de combustíveis salta na bolsa após operação que mira esquema de fraudes no segmento
Empresas do setor de combustíveis veem valorização significativa na bolsa após operação contra fraudes. Especialistas indicam que ação da PF deve melhorar condições para companhias listadas, combatendo a concorrência desleal.
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Brasil tem visto migração de organizações da ilegalidade para a legalidade, diz Lewandowski ao celebrar megaoperação contra PCC
Megaoperação contra o PCC resulta em apreensões significativas e revela a expansão do crime organizado em atividades legais. Ministro Lewandowski destaca a importância de uma abordagem integrada e a necessidade de aprovação da PEC da Segurança Pública.
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BK Bank diz que foi surpreendido pela PF e que segue rigorosos padrões de compliance
BK Bank se manifesta após ser incluído em operação da PF e defende sua legalidade. Instituição afirma que está pronta para colaborar com as autoridades.
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Lewandowski: Para combater a migração da criminalidade, é preciso atividade entre todos os órgãos
Operação Carbono Oculto mira o crime organizado no setor de combustíveis e envolve mais de dez estados. Ministro destaca a importância da colaboração entre órgãos para enfrentar a criminalidade globalizada.
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PF e Receita Federal bloqueiam R$ 1,2 bi do crime organizado
Ministros destacam a importância da cooperação entre órgãos governamentais no combate ao crime organizado. A Operação Carbono Oculto busca desmantelar fraudes fiscais no setor de combustíveis e bloqueia R$ 1,2 bilhão em ativos.
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'Ação da Receita Federal foi fundamental para Operação Carbono Oculto', diz Haddad
A Operação Carbono Oculto visa desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, com a colaboração de diversos órgãos. A ação destaca a importância da cooperação entre autoridades para combater crimes financeiros complexos.
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Ao vivo: Ministros falam sobre operações da PF no setor de combustíveis
Operações Quasar e Tank têm como foco desarticular esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Autoridades falam sobre a magnitude das investigações que revelam ilícitos de mais de R$ 23 bilhões.
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Atuação de facções criminosas na área de combustível estava na mira do Ministério da Justiça desde junho de 2024
Ministro da Justiça destaca que o crime organizado utiliza postos de combustíveis para lavagem de dinheiro. Operações da Polícia Federal visam desarticular grupos que movimentam mais de R$ 23 bilhões em atividades ilícitas.
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Governo federal explica operação para apurar atuação do PCC no setor de combustíveis; assista
Autoridades revelam esquema complexo de lavagem de dinheiro e sonegação no setor de combustíveis, envolvendo a facção PCC e operações financeiras em São Paulo. A Polícia Federal realiza ações simultâneas para desmantelar a rede criminosa e proteger os consumidores.
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Trustee DTVM, citada em operação da PF, diz que renunciou à administração de fundos envolvidos
Administradora alega que renunciou à gestão de fundos antes da operação policial e destaca processos de diligência. Trustee DTVM também reitera que não tem vínculos com os investigados.
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Ações da Reag entram em leilão após recuar 18%; companhia é alvo de megaoperação da PF
Papéis da Reag caem após operação da PF, que investiga a empresa e a Ciabrasf. A gestora promete atualizar os acionistas sobre os desdobramentos da situação.
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‘Deflagramos uma das maiores operações da história contra o crime organizado’, diz Lewandowski
Ministro destaca a importância da colaboração entre as instituições para enfrentar o crime no setor de combustíveis. A coletiva visa apresentar resultados e novas estratégias adotadas pela força-tarefa.
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Receita detalha operação Tank, em esquema que movimentou R$ 20 bilhões
Operação Tank revela esquema de contrabando e lavagem de dinheiro em combustíveis, movimentando R$ 20 bilhões. A ação envolve mandados de busca e apreensão e prisões em diferentes estados do Brasil.
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CPI do INSS aprova 38 requerimentos para obter documentos de órgãos que investigam descontos indevidos
CPMI do INSS avança nas investigações ao aprovar 38 requerimentos de documentos e informações relevantes. Entre os pedidos, estão relatórios sobre o lobista “Careca do INSS” e acesso aos inquéritos da Operação "Sem Desconto".
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Vibra, Ultrapar e Raízen saltam na B3 após operação da PF mirar combustíveis; entenda
Análise do Goldman Sachs aponta que a operação Carbono Oculto pode beneficiar as maiores distribuidoras de combustíveis, ajudando a recuperar a participação de mercado e aumentar margens. A ação é considerada um passo importante contra a informalidade que prejudica a lucratividade do setor.
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Fintech BK Bank é alvo de operação contra PCC na Faria Lima por operações no setor de combustíveis
A operação Carbono Oculto investiga a fintech BK Bank por suposta lavagem de dinheiro e envolvimento com o PCC. A Justiça bloqueou valores e determinou a entrega de registros financeiros para desmantelar a rede de crimes no setor de combustíveis.